近期，国资委、发改委联合印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提出国务院国资委要进一步加强对中央企业采购管理工作的监管，对采购工作中存在的违规违纪违法问题严肃追责问责，切实加强对采购业务的内部控制、内部审计监督。合合信息旗下启信慧眼推出关系排查方案，助力国央企形成早发现、早预警、早应对、早处置的风险防控长效机制。
目前，合合信息启信慧眼已与某通信行业国企合作，通过商业大数据技术助力围标串标风险、黑名单风险传导、内外部利益勾结等各类情况的识别。关系排查方案支持对供应商、客户、黑名单企业、内部员工等多主体及其关联主体之间，进行多维度、深层次、自动化的关系排查，助力该国企在最大限度减少人力投入、人为因素影响的基础上，针对内控管理薄弱环节、风险问题多发领域，完善风险预警与防范机制，让该国企得以轻松应对5万家企业月度排查的工作量。
在围标审查场景中，传统依赖人工排查的方式则存在信息不对称、审查标准不一、审查效率低等问题，尤其围标行为往往隐蔽性较强，进一步加剧了围标审查的难度。关系排查方案中的“集中排查”功能支持对同一项目中的所有投标方进行批量关联关系排查，单次即可排查1000家，关系维度广泛涵盖董监高法任职关系、投资持股关系、上下游关系、集团关系、担保关系等，且关系层级最高可穿透15层，以更全面、更深度的排查轻松挖掘复杂、隐性关系，高效规避围标风险。
此外，根据《国有企业管理人员处分条例》(以下简称《条例》)，为进一步加强对国有企业管理人员的管理与监督、加强企业国有资产管理并防止国有资产流失，虚假贸易防范也是需要被各方重点关注的场景。以资金募集场景为例，国企可能出于战略和财务原因进行巨额募资，常见的动机如资本扩张、研发投资、技术升级与创新等。募资活动对于企业风险管理和透明度提升均有极高的要求，也考验着企业识别、防范虚假贸易、关联交易的能力。
虚假贸易主要存在以下特征，例如虚构贸易背景，或人为增加交易环节;上游供应商和下游客户均为同一实际控制人控制，或上下游之间存在特定利益关系;直接提供资金或通过结算票据、办理保理、增信支持等方式变相提供资金等。
由于关联关系通常存在隐蔽性、复杂性的情况，且国有企业的贸易业务订单量、供应商和客户数量庞大，人工排查耗时耗力、容易出现疏漏。启信慧眼关系排查方案支持对上下游开展批量关系排查，深度挖掘存在特定利益关系的企业，以数字化手段助力国央企高效防控虚假贸易业务。
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转自：中国网
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