案“鉴”—— 一条投诉牵出的运假售假网络

日前,武汉市江岸区烟草专卖局从一起投诉入手,敏锐发现、循线深挖背后犯罪行为,挖出销售假冒卷烟的犯罪链条,抓获王某、何某等犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过800万元。

“我买的这包烟口感不对,我怀疑买到假烟了,需要你们来鉴别一下。”2023年10月,武汉市江岸区烟草专卖局收到一条投诉,称在辖区内的烟酒店内买到了假烟,收到投诉后,执法人员迅速前往现场进行鉴别,发现确实系假冒伪劣卷烟,但这包卷烟包装精美,仿真度极高,消费者很难从包装上分辨真假。从2023年5月开始,辖区管控卓有成效,近三个多月的时间,江岸区卷烟市场没有假烟销售的情况出现,怎么会又突然出现假烟了呢?

抓住关键,紧盯线索开展调查

执法人员迅速走访销售该包卷烟的经营户,询问相关情况。“我不知道啊,有一天有两个福建口音的男的来推销卷烟,正好这个品规我也没有库存了,就进了一点,谁知道居然是假烟......”该烟酒店的老板王先生说,有福建省籍男子在辖区内向零售客户兜售假冒卷烟。得到这一案件线索后,执法人员敏锐感觉到这不是一起简单的零售行为,背后很可能暗藏运输、储存、销售假烟的网络,于是立即联合江岸区公安机关成立专案组对该线索进行深挖调查。

专案组在案情讨论会后,立即拿出了侦破方针,一班人员确定汉阳区持证经营户何某为主侦对象,重点调查其假冒卷烟购进和销售情况;另外一班人员立即赶赴孝感市大悟县开展工作,重点调查王某等人的假冒卷烟仓储情况和假冒卷烟来源地。

联合研判,挖出贩售假烟链条

专案组围绕货物来源、交易地址、付款方式、货款流向等展开调查后发现,这背后是一条组织严密、分工合作、人员固定、运行流畅、涉及湖北武汉、大悟、广东,福建等地的犯罪产业链条。通过监控、视频排查,专案组基本掌握了该团伙的组织架构以及交通工具,通过追踪货物来源发现,这些假烟的供货商为王某等人。

经查,供货人王某通过微信联系下线汉阳持证经营户何某,向武汉市各地销售假冒香烟。何某将需要香烟的品种、数量等信息提供给王某,并通过微信转账的方式支付购烟款。王某通过公路运输将福建云霄购进的假冒卷烟存入大悟县某民房内,对接碰头信息后,将该批假冒卷烟运输至武汉市某物流园与何某完成交易。

合理分工,织密案件抓捕网络

接近年关,王某等人的活动愈加频繁,如不及时进行案件收网,恐怕辖区内将流入更多假冒卷烟扰乱市场。专班经过研讨决定合理分工,在武汉和大悟实行同步抓捕,避免“漏网之鱼”。

2023年12月9日晚, 武汉市江岸区烟草专卖局稽查大队在市公安局江岸区分局经侦大队、大悟县烟草专卖局的协助配合下,成功破获“12.9”非法经营烟草专卖品案件。查获利群(新版)、黄鹤楼(软蓝)等,共计5个品种卷烟1728.5条,涉案金额51.47万余元,查获涉案车辆两台,笔记本电脑一台,激光打码机一台。抓获王某等4名嫌疑人,目前4名嫌疑人已被刑事拘留。经查,涉案人王某多次通过运输假冒卷烟,销售给武汉市的下线陈某等人进行分销。

乘胜追击,锁定目标深挖拓线

王某等人被抓捕后,拒不承认认识其上下线,给进一步侦查工作带来了阻碍。专案组人员通过“人流、物流、资金流、信息流”四流作为切入口,固定了下线何某的犯罪证据,2023年12月11日下午,专案组依法对位于武汉市汉阳区某仓库内进行检查,在该仓库内查获黄鹤楼(软蓝)、黄鹤楼(软红)等合计4个品牌的卷烟887条,案值20.9万余元。并及时对嫌疑人何某进行抓捕。

目前该案件涉及湖北武汉、大悟、广东漳州云霄等地,包括运输、储存、销售等多个违法环节。涉案金额高达800万余元,刑拘5人。后续,专案组将坚持警烟联合的协作机制,继续对该案的福建上线进行抓捕,乘胜追击,深挖拓线。(江岸区局 郭泓兰)

　　转自：中国网

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