封堵“假票超市”

　　2021年7月12日，江苏省泰兴市公安局出动多名警力，在河南、山西、黑龙江等五省六地警方的协助下，一举抓获涉嫌制造、贩卖假票的12名犯罪嫌疑人，当场查获面值2000多万元的各类假票。据警方介绍，从目前已掌握的线索初步估算，案值将超3.5亿元。

　　一公斤重的“机票”

　　今年1月初，甘肃兰州机场警方的两名民警来到泰兴市公安局经侦大队，请求对一起贩卖假航空行程单案的泰兴籍涉案人员周某、王某进行调查。

　　两名民警介绍，据该案已被抓获的犯罪嫌疑人交代，曾有人通过快递公司往泰兴寄过快件，物流单显示，其中一份快件竟重达一公斤。

　　一公斤！如果“飞机票”用100克（纸张厚薄的计量单位）的纸张印制，该快件中将有不少于500张的飞机票，案值将高达25万元。犯罪嫌疑人买这么多机票干什么？票是怎么来的？怎么卖？卖给了谁？

　　一系列的疑问引起泰兴警方的高度关注，泰兴警方迅速抽调17名警力对案件展开初查。

　　提供“私人订制”

　　由于涉案人员周某、王某的信息相对明晰，为了不打草惊蛇，专案组民警决定兵分三路。

　　一路民警从快递物流入手，对两人的收、寄快递情况进行调查，发现两人从2019年下半年以来，签收了数个从河南、山西、湖北寄来的快递，而两人寄出的快件则多以文件、材料的名义发往全国各地。

　　另一路民警以买家的身份加两人为微信好友。聊天中，两人毫无掩饰地直奔主题，询问民警要什么飞机票，要多少，什么时间要，寄往哪里。进一步联系后，民警发现两人在聊天时用的是暗语——“主干道”指“飞机票”，“会务费”指各种定额票，“代票核销”指增值税普通发票。可以说，没有他们弄不到的假票，俨然是个“假票超市”。

　　同时，两名涉案人员还为买家提供“私人定制”服务，根据买家购买的额度、用途，准备相应的假票，并为买家提供粘贴等“贴心服务”，承诺财务人员绝对看不出来，绝对可以报销。

　　第三路民警则对两人展开外围调查，经查两人均曾系泰兴某企业销售人员，熟悉车旅费报销的程序和要求。2019年下半年以来，两人以票面价值1.2%的价格从河南等地“进货”，加价0.3%后卖出，非法牟利6万元，折算假票面值超过2000万元。5月18日，泰兴警方正式立案调查。

　　斩断假票犯罪链

　　7月12日，泰兴警方组织50多名民辅警开展集中抓捕行动，在河南、湖北、山西、黑龙江、江苏五省六地共抓获12名涉案人员，当场查获未售出的假票面值2000多万元。

　　经审查，犯罪嫌疑人周某、王某交代，他们在企业从事销售员期间，发现了用假票冲账的生财之道，随后主动在网上用关键词查找并添加制假票人员为微信好友，通过网络社交平台发布销售假票的信息，主要向企业销售人员售卖“飞机票”“火车票”等假票。

　　经查，这一“假票制售链条”可谓“术业有专攻”——所有的假票，按票据的种类不同，有专人根据要求制作假票；销售分层级，“经销商”负责汇总购票信息，向制票人下单，再寄给各地的“分销商”；“分销商”找到买家后，收集购票信息，发给“经销商”，收到假票后，再寄给买家。

　　专案组民警介绍，为了达到以假乱真的效果，制作假票的犯罪嫌疑人十分关注热门航班信息，甚至购买真票用于进行仿制。如果有“库存”，买家付款后两到三天即可收到假票；需要定制的，一般15天到一个月也能“签收”。

　　目前，被抓获的12名犯罪嫌疑人中，6人被刑事拘留，两人被批捕。由于巨量假票已经流向社会，专案组已向上级公安机关申报集群战役，着力调查涉案资金往来情况，进一步夯实证据链，彻底封堵“假票超市”。

　　记者：罗莎莎
　　通讯员：陆裕顺

　　转自：法治日报——法制网

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