安徽滁州警方破获系列买卖国家证件案件

　　组建专门团队办理工商营业执照，再加价进行疯狂倒卖。4月15日，安徽滁州警方横跨安徽、浙江、江苏三省，一举打掉这个以高某为首的买卖国家证件犯罪团伙，破获案件50余起，抓获犯罪嫌疑人11人，依法收缴不当得利50余万元。

　　今年年初以来，滁州市发生多起电信网络诈骗案件，案件中受害人的被骗资金均流入公司账户。通过对此类案件进行集中研判，民警发现这些公司基本不进行实质业务，而且工商注册登记显示法人均为同一人，说明这些“法人”很有可能为“职业办证人”。

　　“虽然此类案件个案的案值不大，但在滁州市正呈多发趋势，而且已经衍生出电信网络诈骗等下游犯罪，影响十分恶劣。”办案民警说。

　　滁州市公安局合成作战中心立即会同琅琊分局刑侦大队，集结精干警力组成专案组，共同开展案件侦破工作。通过大量信息研判和走访排查，一个由浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人组成的犯罪团伙很快浮出水面。

　　据办案民警介绍，这伙人实际居住在浙江湖州，均非滁州人，也未曾在滁州生活过，却以或分或合的方式，在滁州注册登记股份有限制公司以及个体户30余家，并以设立公司或者工商户名义在各个银行办理结算卡30余张。这些结算卡已经涉嫌多起电信网络诈骗案件。

　　专案组兵分两路对该团伙进行深入调查。经过近半个月的布控守候，3月18日，在浙江警方的大力支持下，专案组开展了集中抓捕行动，将犯罪嫌疑人邹某某、朱某某、韩某某成功抓获。

　　经审讯，民警了解到三人并非该系列买卖国家公文证件案件的核心人物，他们是在一个自称为高某的幕后老板组织并指挥下，疯狂注册工商营业执照并办理银行结算卡。而此时的高某还未与三人中断联系。

　　民警一边继续稳住高某，一遍迅速展开侦查，最终确定了高某的落脚点，于当天在江苏省南京市某宾馆将嫌疑人高某、胡某抓获归案。

　　据高某交代，他在很多单位上过班，但每次都以工作累、工资低为由，没做多久就辞职，后来他听朋友程某说买卖工商营业执照可以从中赚取差价，一拍即合。为了逃避警方打击，高某招揽韩某某等人，具体出面办理企业和个体工商户营业执照业务，自己按套支付1500元，并承担办证期间费用。

　　2019年10月及2020年1月，高某多次让胡某驾车，一同前往滁州，注册工商营业执照以及公司结算卡，拿到后再以每套4000元左右的价格卖给其朋友程某。短短时间，高某净赚10余万元。尝到了甜头，高某胆子越来越大，通过微信群发布广告，“招兵买马”组建团队，发展线上线下业务，专做倒卖企业、个体工商户工商营业执照业务。

　　高某称，自己共收集韩某某、邹某某、朱某某、马某某、高某等人办理的工商营业执照以及结算卡50余套，均已卖给他人。

　　4月1日至4月15日间，该团伙的另外6名成员也陆续归案。目前，案件的扩展深挖工作还在进一步进行中。

       法制日报全媒体记者 范天娇 通讯员 韩欢 刘佳

　　转自：法制日报——法制网

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