河南发布《河南省金融机构反恐怖融资标准（试行）》

　　日前，人行郑州中支联合河南省公安厅制定《河南省金融机构反恐怖融资标准（试行）》。该《标准》从涉恐融资监测角度强调了金融机构在建立健全反恐融资内控制度、客户身份识别特别是持续识别、资金监测、客户身份资料留存和交易记录保存方面的义务和责任；同时强调金融机构反洗钱调查要严格遵守各项法定程序，履行各项保密规定。《标准》的制定有助于构建河南省金融系统恐怖融资防范长效管理机制,提高金融机构对恐怖融资的监测能力。（叶松）

来源：金融时报

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