安心保险积极开展反洗钱活动，维护国家、群众利益

　　众所周知，反洗钱对于维护金融秩序和社会稳定有着重大意义。近日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，指出了“按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围”、“建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度”、“强化反洗钱义务机构自主管理风险的责任”等要求。
 

　　为积极响应保监会的号召，强化保险行业反洗钱意识、践行反洗钱义务。安心保险根据保监会制定的《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，安心保险全程搭载云端，建立云课堂，使每一位安心员工对反洗钱有关知识进行全面、系统的学习。
 

　　此外，对于反洗钱职责分工、客户身份有效识别、资料留存与可疑交易报告等重点内容，安心还有专门人员负责解析和指导。另外，安心保险还建立了反洗钱学习培训效果评估机制，结合培训内容对全体员工展开网络在线测试，考核不合格者需重新学习。
 

　　据了解，安心互联网保险本次反洗钱学习主要有以下四个方面的内容：反洗钱法律法规体系、反洗钱组织机构架构、金融机构的反洗钱义务、保险业客户常见的洗钱方式。并且根据本次参训人员的不同情况，有针对性的对反洗钱职责分工、客户身份有效识别、资料留存与可疑交易报告等重点内容进行解析和指导。
 

　　值得关注的是，在开展反洗钱工作时，安心保险充分利用了最新互联网前沿技术，将拥有的海量大数据征信资源、成熟的风险分析模型、健全的风控全流程体系，能够有效识别客户身份并发现投保过程中潜藏的问题。安心保险表示：“安心保险作为社会保障的重要组成部分，做好反洗钱工作是安心义不容辞的责任;提高反洗钱意识，是每一位安心的员工必须重视的事。

        转自：号外财经

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