在烟草市场监管领域，如何有效识别、分析和打击违法违规大户一直是监管工作的重点和难点。为解决这一问题，浠水县烟草专卖局（营销部）积极探索创新，构建了“1112”违法违规大户数智治理体系，实现了从“经验判断”到“数据说话”的跨越转变，为市场监管工作注入了新的活力，也为行业精准监管提供了新的标杆。
一、“1112”体系：创新驱动监管变革
“1112”违法违规大户数智治理体系是浠水县烟草专卖局（营销部）在深入调研和分析市场现状的基础上，结合现代信息技术和数据分析方法，精心打造的一套综合性监管体系。该体系包含以下四个核心要素：
一批数据治理标准：数据是数智治理体系的基础。浠水县烟草专卖局（营销部）制定了一套严格的数据治理标准，确保数据的准确性、完整性和一致性。通过规范数据采集、存储和处理流程，为后续的分析和决策提供可靠的数据支持。
一组分析识别模型：基于大数据分析和机器学习技术，开发了一组精准的分析识别模型。这些模型能够自动识别违法违规大户的特征和行为模式，有效提高了识别的精准度。据统计，该模型的识别准确率达到了92%，较传统人工筛查提升了40个百分点，极大地提高了监管效率和准确性。
一套大户监管策略：结合数据分析结果，制定了一套科学合理的监管策略。该策略针对不同类型的违法违规大户，采取差异化的监管措施，既保证了监管的力度，又提高了监管的灵活性和有效性。
两项打击辅助工具：为提升打击效率，开发了两项打击辅助工具。这些工具能够快速定位违法违规大户的交易行为和资金流向，为案件的侦破提供了有力支持。通过这些工具，异常交易发现周期从30天缩短至7天，累计预警850余次，为精准打击提供了有力保障。
（课题组开会研究讨论数据模型与应用构建）
二、精准识别：提升监管效率
在“1112”数智治理体系的助力下，浠水县烟草专卖局（营销部）在违法违规大户的识别方面取得了显著成效。通过数据驱动的分析识别模型，能够快速准确地识别出违法违规大户，避免了传统人工筛查中可能出现的遗漏和误判。
该模型的识别准确率达到了92%，较传统人工筛查提升了40个百分点。这一成果不仅提高了监管效率，还为行业精准监管提供了量化标杆。通过精准识别，监管资源能够更加集中地投入到高风险对象上，实现了监管资源的优化配置。
（违法违规大户数智监管模型与可视化大屏）
三、高效打击：维护市场秩序
在案件打击方面，“1112”数智治理体系同样发挥了重要作用。通过数据分析和模型预测，能够快速发现异常交易行为，并及时预警。据统计，异常交易发现周期从30天缩短至7天，累计预警850余次，为精准打击提供了有力支持。
在“双5”案件数上，同比增长了142%，假烟刑事案件起数翻倍。依托模型，成功打掉了3个跨区域纠合型团伙，外流卷烟下降了42%，非现场监管成本降低了75%。这些成果充分验证了“数据穿透式监管”的实战价值，为维护烟草市场秩序提供了有力保障。
未来，浠水县烟草专卖局（营销部）将继续深化“1112”数智治理体系的建设和完善，不断提升监管能力和水平。同时，也将积极与其他地区分享经验，推动行业监管工作的整体进步，为维护烟草市场秩序、保护消费者权益做出更大的贡献。（陈炜）
转自：中国网
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